Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε.’

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αριθ. 10, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Έγκριση διαχείρισης της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. (1)(γ) του Νόμου 4548/2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη γενική διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ’ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση Καταστατικού προς εναρμόνιση με και ενσωμάτωση διατάξεων του Ν. 4548/2018.
9. Λοιπά θέματα.